Новости законодательства

Росфинмониторинг напомнил об обязанностях юридических и бухгалтерских компаний

31 января 2018

Росфинмониторинг напомнил о необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг к личному кабинету на своем официальном сайте.

Данная необходимость обусловлена положениями статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которой отдельные требования законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма распространяются, в том числе, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг.

Указанные лица обязаны сообщать в Росфинмониторинг информацию о сделках или финансовых операциях при наличии любых оснований полагать, что они осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 26.01.2018 «О необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу» и Информационное сообщение Росфинмониторинга от 26.01.2018 «О необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг к личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу»