Новости законодательства

Аудиторов обязали сообщать о подозрительных сделках клиентов

25 апреля 2018

С 4 мая 2018 года аудиторы должны будут сообщать в Росфинмониторинг о возникновении любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

При этом аудиторы не вправе разглашать сведения о факте передачи информации в Росфинмониторинг.

Федеральный закон от 23.04.2018 № 112-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 13 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»